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比特币是合法的吗?比特币是一个骗局吗?

2022-08-14 16:59:20 1 买贴  |修改  | 投诉  | 刷新  | 
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比特币目前仍被认为是合法的。在世界上,比特币可以被视为一种虚拟商品,受到法律保护。然而,比特币作为一种“货币”的法律地位尚未在任何国家确立,这也是比特币支持需要争取的地方。如果法律不能正式承认比特币为一种货币,它可能会给在纳税申报中接受比特币的企业和个人带来不便,因为接受比特币的企业将被视为易货交易,这种交易在纳税申报中比普通交易更麻烦。

同时,比特币作为一种与货币高度相似的商品,需要满足反洗钱的需求。比特币需要包括个人财产申报、银行反洗钱系统、反内幕交易、反市场操纵以及其他交易和持有系统。比特币交易所和存储机构可能也需要政府监管和许可。一些快速发展的比特币交易所和支付服务提供商正积极探索并与监管机构合作,通过申请许可和与监管机构积极沟通,将比特币支付纳入反洗钱和反恐融资等监管框架。

在中国,《人民币管理条例》禁止生产和销售本票。由于对本票的定义没有明确的司法解释,如果比特币被纳入“本票”,比特币在中国的法律前景将面临不确定性。《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理的通知》(石闻发[2009年第20号)2009年6月4日《通知》第一次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围,将当前网络游戏虚拟货币与游戏虚拟道具区分开来。与此同时,通知称,《通知》规定,从事相关服务的企业必须获得批准后才能经营。同时,对网络游戏虚拟货币的使用范围进行了严格规定:不得用于支付、购买实物产品或交换其他企业的任何产品和服务,以防止网络游戏虚拟货币对真实金融秩序的影响。

在欧洲,欧洲央行发布了《虚拟货币架构》报告,称比特币既不是电子货币监管,也不是支付服务监管。《电子货币条例》(2009/110/EC)使用三个标准来定义电子货币:(1)电子货币应以电子形式存储;(二)发行资本的价值不得低于发行货币的价值。(3)接受发行人以外的其他支付方式。比特币可能符合第一个和第三个标准,但不符合第二个标准。《支付服务指令》(2007/64/EC)规定,支付交易过程中的资金是电子货币,但它不监管电子货币的发行,也不修改电子货币系统中为电子货币指令规定的审慎监管。因此,它引入了新的支付服务提供商类别——支付系统——,但不允许发行电子货币。因此,比特币显然不属于支付服务指令的范围。

在美国,美国财政部金融犯罪执法系统金融犯罪执法中心于2013年3月18日发布《金融犯罪执法网络法规在个人管理、交换或使用虚拟货币中的应用条例》 (FIN-2013-G001)。《条例》首先澄清了虚拟货币。金融犯罪执法中心的条例将货币(也称为“实际”货币)定义为美国或其他国家的硬币或钞票,它们被指定为法定货币,可流通,通常由国家发行,用作并被接受为交换媒介。与真实货币相比,虚拟货币作为一种交换媒介,在某些环境下像真实货币一样运作,但并不具备真实货币的所有属性。特别是,虚拟货币在司法权中不具有法定货币的地位。该指南描述了虚拟货币的“可兑换性”。这种虚拟货币与真实货币具有相同的价值,或者是真实货币的替代品。

2013年8月,德国政府正式承认比特币的法律和税收地位,成为世界上第一个正式承认比特币法律地位的国家。

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